ACN
En la reciente batalla contra el lavado de activos y el crimen organizado en la República Dominicana, se destacan logros y desafíos que marcarán pauta en el “Congreso Internacional de Prevención de Lavado de Activos y Delitos Financieros CIPLADF 2024”. Este evento, respaldado por Ces Internacional y con el apoyo de la Financial & Internacional Business Associations FIBA, será una plataforma vital para revisar los progresos del 2023 y abordar los desafíos críticos previstos para el 2024.
En el último año, los reguladores y las instituciones financieras han demostrado un compromiso inquebrantable en fortalecer las medidas de prevención y detección de lavado de activos. Nuevas regulaciones y tecnologías avanzadas han solidificado un marco robusto para la protección del sistema financiero y la integridad económica del país. La colaboración sin precedentes entre el sector público y privado ha generado una mayor conciencia, capacitación y herramientas especializadas para enfrentar las amenazas emergentes.
El congreso será una oportunidad clave para reflexionar sobre las regulaciones implementadas en 2023 y su impacto, así como para explorar las tecnologías emergentes en la prevención de lavado de activos. Expertos nacionales e internacionales, incluyendo al Dr. Alberto Ávila de USA y a Lic. Marbel Guilamo y Lic. Bryan Ruiz de la República Dominicana, se reunirán para analizar amenazas cibernéticas en el lavado de dinero y estrategias de cumplimiento frente a nuevas dinámicas delictivas.
El evento no solo proporcionará conocimientos especializados, sino también oportunidades de networking para representantes del sector financiero, organismos gubernamentales y entidades internacionales. La participación activa de estos actores será crucial para abordar los desafíos actuales y forjar un futuro más seguro y resiliente.
Las inscripciones para el congreso ya están abiertas en el sitio web oficial del evento, www.cesinternacional.com, donde los interesados pueden obtener más información sobre el programa, oradores destacados y detalles logísticos. Para consultas, entrevistas o acreditaciones de prensa, se pueden poner en contacto con Dicla López, Gerente General de Ces Internacional, a través de info@cesinternacional.com o llamando al 809-792-6699.
Este congreso representa un paso crucial en la continuada lucha contra el lavado de activos y delitos financieros en la República Dominicana. La unión de la comunidad financiera, reguladores y expertos en este foro estratégico ayudará a abordar los desafíos actuales y a forjar un futuro más seguro y resiliente. Únete a nosotros en esta lucha por la integridad económica y la seguridad financiera de la nación.
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